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Derecho Penal y Penal-Económico

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Derecho Penal y Penal-Económico

Dada la creciente implicación del orden penal en la realidad social, y desde una óptica general, este departamento se ha especializado en aquellos asuntos que, integrados en este ámbito, responden a una mayor incidencia social, como son los procedimientos penales por accidentes de tráfico, lesiones, amenazas, injurias, calumnias, etc.
Igualmente y partiendo de extensos conocimientos económicos y financieros, nuestro departamento penal da un carácter protagonista a los denominados delitos económicos asumiendo la defensa o la acusación en su caso.

Servicios:

    • Delitos Fiscales y Contra la Seguridad Social
    • Estafa
    • Apropiación indebida
    • Delitos societarios
    • Delitos contra la Seguridad del Tráfico
    • Alzamiento de bienes
    • Delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico
    • Blanqueo de capitales
 
En LG CONSULTORES ofrecemos a nuestros clientes un amplio asesoramiento en materia de responsabilidad penal. 
Nuestra especialidad se concibe como una nueva vía para luchar contra la morosidad, sobre todo en los casos en que se prevé que por la vía mercantil o civil no se obtendrán resultados satisfactorios a favor del cliente.
 
El área penal abarca el asesoramiento en relación a: 
 
Delitos de defraudaciones, como la estafa y las apropiaciones indebidas. A modo de ejemplo, se dan casos de deudores que realizan nuevos pedidos llevando a cabo acopio de material o de dinero, a sabiendas de que no van a pagarlo o que no van a devolverlo, para posteriormente llevarse esos activos a otra empresa de nueva creación con la que seguir su actividad eludiendo el pago de los deudores que dejaron en la antigua empresa. 
Delitos de insolvencia punible como el alzamiento de bienes, en todas sus variantes. En estos casos la conducta típica consistiría en sustraer los bienes propios del cumplimiento de las obligaciones contraídas, es decir, destruir u ocultar los bienes. 
¿Cómo se realiza en la práctica esta destrucción u ocultación de los bienes? Por ejemplo: realizando donaciones entre familiares, simulando créditos con terceras personas, asumiendo obligaciones de terceros, no aceptando una herencia, traspasando los bienes de la empresa endeudada a otra nueva, etc.
Delitos relativos al mercado y a los consumidores, entre los que se ha incluido en el CP recientemente, el fraude de inversores. En estos casos se trata sobre todo de proteger el derecho de información que tienen los consumidores e inversores a la hora de contratar, pues se les pueden ofrecer unas garantías o una rentabilidad que luego no se convierten en realidad, por causa, por ejemplo, de la situación de insolvencia en la que se encuentra la empresa oferente.
Delitos societarios, como por ejemplo, en los casos en que los administradores falseen las Cuentas Anuales u otros documentos que reflejen la situación jurídica o económica; los casos en que se impusieren acuerdos abusivos en perjuicio de los socios; los casos en que se impusieren o se aprovecharen de un acuerdo lesivo en perjuicio de los socios; los casos en que los administradores negaren el derecho de información del socio, entre otros casos.

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